Zápis z jednání náhradní výroční členské schůze BD MALENICKÁ 1785-7 ze dne 18. 10. 2005

Výroční členská schůze se konala dne 18. 10. 2005 od 19:00 hodin v jídelně ZŠ, Jírovcovo nám. č. 1782 v Praze 4 jako náhradní členská schůze, která byla svolána představenstvem bytového družstva (PBD) v souladu s ust. § 239 odst. 8 obchodního zákoníku poté, co se na řádnou členskou schůzi dne 5. 10. 2005 nedostavila usnášeníschopná nadpoloviční většina členů družstva. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet již bez ohledu na ustanovení § 238, odst. 3 obchodního zákoníku. Za PBD se náhradní členské schůze zúčastnili Petr Jaroš, který schůzi předsedal, Irena Růžičková, Hana Kopecká, Ing. Lenka Vichnarová a Zbyněk Bořil.

Program náhradní členské schůze:

Registrace členů BD
Volba zapisovatele a hlasovací komise
Výroční zpráva PBD pro r. 2004
Ekonomické informace a zpráva o majetku BD
Vyjádření KK k účetní uzávěrce r. 2004
Vyúčtovávání běžných záloh
Dluhy členů
Přijetí usnesení k účetní uzávěrce r. 2004
Informace o stavu prací na objektu BD (zateplení, domovní portály, střecha, NP)
Volná diskuse BD

Náhradní členské schůze se zúčastnilo celkem 36 členů družstva (z celkových 65 členů), to znamená, že schůze byla usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů družstva. Seznam přítomných dokládají prezenční listiny v příloze tohoto zápisu. Jako zapisovatelka se přihlásila Ing. Lenka Vichnarová a za členy hlasovací komise Hana Kopecká a Ilja Vrba. Přítomní proti tomu nevznesli žádné námitky. Na návrh předsedy družstva Petra Jaroše byl na program schůze dodatečně zařazen bod “schválení návrhu odběrového diagramu energií na rok 2006“. Všichni přítomní s doplněním programu souhlasili.

K výroční zprávě PBD za rok 2004 nebyly z řad členů žádné připomínky a členská schůze ji vzala na vědomí. K přednesené výroční zprávě kontrolní komise za rok 2004 nebyly také žádné připomínky a členská schůze ji vzala rovněž na vědomí. Kontrolní komise doporučila schválení účetní závěrky za rok 2004 a navrhla členské schůzi přijmout usnesení k vyplacení odměn členům PBD za rok 2004.

Předseda družstva Petr Jaroš informoval o průběhu vyúčtování záloh energií a služeb za rok 2004. Zdržení složenek přeplatků a nedoplatků vzniklo převážně na straně České pošty při zavádění nového způsobu organizace SIPO. Dále poskytl informaci k dlužníkům nájemného a k provedené penalizaci dlužníků. Podal také podrobnou informaci o stavu prováděných prací na plášti bytového domu a o harmonogramu jejich dokončení. Pan Jaroš dále seznámil přítomné s návrhem odběrového diagramu energie na rok 2006 a s případnými sankcemi za jeho nedodržení. Závěrem byli členové družstva seznámeni s usnesením představenstva o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16/1785 na rok 2006 panu Hynku Kloučkovi.

Hlasováním přítomných členů bylo rozhodnuto, že členská schůze:

bere na vědomí výroční zprávu PBD za rok 2004 (pro 36, proti 0, zdrželo se 0)
bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2004 (36, 0, 0)
bere na vědomí usnesení PBD o prodloužení nájemní smlouvy na rok 2006 panu Hynku Kloučkovi (36, 0, 0)
bere na vědomí usnesení PBD k evidenci členů bytového družstva a doplnění údajů pro úplnost nájemních smluv v souladu s původními dekrety bytů (36, 0, 0)
souhlasí s uveřejňováním jmen dlužníků a výše dlužných částek na internetových stránkách družstva (36, 0, 0)
souhlasí s návrhem odběrového diagramu energií pro Pražské teplárenskou, a.s. na rok 2006 ve výši o dvacet procent nižší oproti skutečné spotřebě roku 2004 (36, 0, 0)

Členská schůze přijala následující usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2004. (36, 0, 0)
Členská schůze schvaluje odměny pro členy představenstva za jejich činnost v roce 2004 v celkové výši 79.000,- Kč hrubého s tím, že předsedovi panu Petru Jarošovi náleží odměna 42.000,- Kč hrubého, místopředsedkyni paní Ireně Růžičkové náleží odměna 28.000,- Kč hrubého a ostatním třem členům představenstva náleží každému odměna ve výši 3.000,- Kč hrubého. (31, 0, 5)

Členská schůze byla ukončena ve 20:30 hodin.

V Praze dne 30. 10. 2005

Zapsala: Ing. Lenka Vichnarová